En resumen
El fraude en licitaciones —manipular el proceso de selección de proveedores para favorecer a un proveedor específico— es uno de los esquemas más costosos para las organizaciones. Este caso muestra cómo funciona y cómo se detecta.
Por qué importa
Un proceso de licitación que siempre produce el mismo resultado no es un proceso competitivo. Es teatro de competencia. Y el teatro de competencia cuesta exactamente lo mismo que la ausencia de competencia.
El fraude en licitaciones —manipular el proceso de selección de proveedores para favorecer a un proveedor específico— es uno de los esquemas más costosos para las organizaciones. No solo porque el proveedor favorecido generalmente cobra más que el mercado, sino porque el proceso de licitación existe precisamente para garantizar que la organización obtiene el mejor valor. Cuando ese proceso se manipula, la organización pierde en cada contrato.
Este caso ocurrió en una empresa de retail con múltiples tiendas. El director de operaciones, a quien llamaré Ignacio, era responsable de las licitaciones para servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad. Presupuesto anual: aproximadamente veinte millones de pesos.
El esquema de manipulación
Ignacio tenía un proveedor favorito para cada categoría de servicio. El proceso de licitación era real en su forma: se invitaba a múltiples proveedores, se recibían propuestas, se evaluaban criterios. Pero Ignacio compartía con sus proveedores favoritos las propuestas de los competidores antes del cierre, permitiéndoles ajustar sus precios para ganar. Los criterios de evaluación se diseñaban para favorecer las fortalezas de los proveedores favoritos.
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Durante tres años, los proveedores favoritos de Ignacio ganaron el noventa y dos por ciento de las licitaciones. Ignacio recibía comisiones del cinco al diez por ciento del valor de cada contrato.
El fraude en licitaciones es especialmente difícil de detectar porque el proceso parece correcto. Hay múltiples proveedores, hay evaluación de criterios, hay documentación. Lo que no se ve es lo que ocurre fuera del proceso formal.
Señales de alerta en procesos de licitación
- ▸Un proveedor gana consistentemente la mayoría de las licitaciones en una categoría.
- ▸Las propuestas perdedoras siempre son marginalmente más caras que la ganadora.
- ▸Los criterios de evaluación cambian entre licitaciones de forma que siempre favorecen al mismo proveedor.
- ▸El responsable de la licitación tiene relación personal con representantes del proveedor ganador.
- ▸Los proveedores invitados a licitar siempre son los mismos.
Formación profesional
Diplomado en Criminología Corporativa
Lleva lo que lees a la práctica. Formación ejecutiva en protección de activos, investigaciones y gestión de riesgos.
José Luis Prieto Montes
LinkedInCPP · PCI · PSP
Básicamente hago lo mismo que Batman: protejo a la gente y los activos, investigo incidentes y me adelanto a las amenazas… solo que en seguridad corporativa.
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